Нотариусы ДНР прошли обучение по противодействию легализации преступных доходов
Нотариальная палата Донецкой Народной Республики при поддержке Федеральной нотариальной палаты организовала обучение нотариусов по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Повышение профессиональной подготовки нотариусов в сфере ПОД/ФТ является важной составляющей обеспечения законности и правопорядка. В современных условиях особое значение приобретает качественное применение требований законодательства РФ, направленных на предупреждение финансовых нарушений и защиту интересов государства и граждан.
Спикером обучающего мероприятия выступила начальник отдела АНО ДПО «Научно-методический Центр» Ольга Лукьянова. В ходе обучения нотариусы подробно рассмотрели актуальные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, вопросы организации системы внутреннего контроля, порядок взаимодействия с Федеральной службой по финансовому мониторингу, а также практические аспекты исполнения обязанностей, возложенных на нотариусов действующим законодательством.
Особое внимание уделено правоприменительной практике и мерам ответственности за несоблюдение установленных требований в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
