Региональные новости

    Распечатать

Совещание с представителями Росфинмониторинга провели нотариусы Карачаево-Черкесской Республики

8 августа 2019 года в  нотариальной палате Карачаево-Черкесской Республики в целях обсуждения актуальных вопросов двустороннего взаимодействия было проведено совещание Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу  и нотариусов Карачаево-Черкесской Республики. 

Представители Росфинмониторинга проинформировали о необходимости  использования личного кабинета для проверки сведений о лице, обратившемся для совершения нотариального действия, с использованием перечня организаций и физических лиц. 

Особое вынимание было уделено  институту исполнительных надписей нотариусов.

В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", нотариусы обязаны принимать меры по идентификации клиентов, а также информированию Росфинмониторинга о совершении сомнительных операций (сделок) при наличии подозрений, что они совершаются в целях легализации преступных доходов, и финансирования терроризма.

Поделиться

Смотреть все актуальные новости

Нотариальный вестник — № 11 (Ноябрь) 2019
Нотариальный вестник — № 10 (Октябрь) 2019
Нотариальный вестник — № 09 (Сентябрь) 2019
Нотариальный вестник — № 08 (Август) 2019
Нотариальный вестник — № 07 (Июль) 2019
Нотариальный вестник — № 06 (Июнь) 2019
Нотариальный вестник — № 05 (Май) 2019
Нотариальный вестник — № 04 (Апрель) 2019
Нотариальный вестник — № 03 (Март) 2019
Нотариальный вестник — № 02 (Февраль) 2019

Произошла ошибка повторите попытку позже.

Функционал находится в разработке, покупка журналов будет доступна в ближайшее время.