Совещание с представителями Росфинмониторинга провели нотариусы Карачаево-Черкесской Республики
8 августа 2019 года в нотариальной палате Карачаево-Черкесской Республики в целях обсуждения актуальных вопросов двустороннего взаимодействия было проведено совещание Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу и нотариусов Карачаево-Черкесской Республики.
Представители Росфинмониторинга проинформировали о необходимости использования личного кабинета для проверки сведений о лице, обратившемся для совершения нотариального действия, с использованием перечня организаций и физических лиц.
Особое вынимание было уделено институту исполнительных надписей нотариусов.
В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", нотариусы обязаны принимать меры по идентификации клиентов, а также информированию Росфинмониторинга о совершении сомнительных операций (сделок) при наличии подозрений, что они совершаются в целях легализации преступных доходов, и финансирования терроризма.
