Состоялся Совет комплаенс Северо-Кавказского федерального округа
19 ноября 2019 года на базе МРУ Росфинмониторинга по СКФО состоялось заседание регионального совета комлаенс (далее – РСК) с представителями нотариальных палат Северо-Кавказского федерального округа. В заседании принял участие президент Нотариальной палаты Республики Дагестан Шамсутдин Джалаев.
В рамках повестки были рассмотрены вопросы информационного взаимодействия между нотариальным сообществом и Росфинмониторингом, а также типологии вывода денежных средств в неконтролируемый наличный оборот с использованием исполнительных надписей нотариусов и возможные меры по минимизации таких рисков.
Участники заседания РСК пришли к согласию в части необходимости развития эффективной «обратной связи» между государственными органами и частным сектором, в том числе с использованием защищенных каналов связи и функционала личного кабинета нотариуса.
