Нотариусы Дагестана обсудили с представителями Росфинмониторинга борьбу с дропперами
Представители Нотариальной палаты Республики Дагестан провели рабочую встречу со специалистами Росфинмониторинга. Встреча была посвящена выработке мер по противодействию схемам незаконного вывода средств через счета так называемых «дропов».
В мероприятии приняли участие президент палаты Солтанбек Мурзабеков, управляющий делами Улубий Алиев, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СКФО Евгений Казаков и специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Александр Высторопов.
Специалисты Росфинмониторинга отметили активное взаимодействие с нотариусами в сфере информационного обмена в отношении выявленных ими необычных операций. B частности, доверенностей, которые «дропы» выдают третьим лицам на распоряжение своими счетами.
В ходе встречи представители нотариата подчеркнули целесообразность сужения критериев, по которым нотариус может идентифицировать «дропа», что существенно упростит работу по выявлению недобросовестных участников гражданского оборота.
